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Formation Banque & Finance

Meilleurs dispositifs anti-blanchiment en 2018

Le 25/09/2018, Paris 8ème
 

LA FORMATION EN QUELQUES MOTS...



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 

  • Faire le point sur la 4ème Directive LAB/FT amendée et appliquée depuis le 26 juin 2017 et anticiper le projet de 5ème Directive
  • Perfectionner vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure du Règlement Data Protection applicable à partir du 25 mai 2018
  • Mesurer les impacts de la loi Sapin II sur vos dispositifs de contrôle interne
  • Adopter les bons réflexes face aux opérations douteuses et déclarations de soupçons auprès de Tracfin

 
 
 



 

LES + DE LA FORMATION

 
  • Une revue complète du cadre réglementaire national et international de la LAB/FT en 2018
  • Un retour sur les dernières affaires et sanctions marquantes
  • Les clés pour optimiser votre KYC
 
 

NOS EXPERTS



 


 
Thomas Verdin
Directeur Associé
THEIA PARTNERS
Frédéric Bellanca
Avocat Associé
DS Avocats
 

CETTE FORMATION VOUS CONCERNE !

 
  • Directeur des Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur Audit et Contrôle
  • Directeur LAB
 
 
  • Directeur Juridique
  • Responsable Risques Opérationnels
  • DSI/RSSI
  • Compliance Officer
Informations
pratiques
25 septembre 2018
Paris 8ème
Service Clients
01 43 12 85 55
Vos formateurs
  • THEIA PARTNERS
    Thomas VERDIN
  • DS AVOCATS
    Frederic Bellanca