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Meilleurs dispositifs anti-blanchiment en 2019

Les clés pour ajuster vos dispositifs de KYC en toute conformité à l’heure du projet de 5ème Directive LAB/FT
Les clés pour ajouster vos dispositifs de KYC
en toute conformité à l'heure du projet
de 5ème directive LAB/FT

 

LA FORMATION EN QUELQUES MOTS...



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 
  • Faire le point sur la 4ème Directive LAB/FT amendée et anticiper l'arrivée de la 5ème Directive
  • Perfectionner vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l'application du Règlement Data Protection 
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d'exigence forte (Sapin II)
  • Adopter les bons réflexes face aux opérations douteuses et déclarations de soupçons auprès de Tracfin

 
 


 

LES + DE LA FORMATION

 
  • Une revue complète du cadre réglementaire national et international de la LAB/FT en 2019
  • Un retour sur les dernières affaires et sanctions marquantes
  • Les clés pour optimiser votre KYC
 

NOTRE EXPERT




Thomas Verdin
Expertise Provider et Executive Chairman
TESH Advice


 

CETTE FORMATION VOUS CONCERNE !

 
  • Directeur des Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur Audit et Contrôle
  • Directeur LAB
 
 
  • Directeur Juridique
  • Responsable Risques Opérationnels
  • DSI/RSSI
  • Compliance Officer
Informations
pratiques
7 février 2019
24 septembre 2019
Paris 8ème
Service Clients
01 43 12 85 55
Vos formateurs
  • TESH ADVICE
    Thomas VERDIN