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Formations Banque, Assurance & ETS Financiers

Échange automatique d’informations : FATCA & CRS

Maîtriser vos obligations fiscales, reporting et plans de contrôle en 2019

Maitriser vos obligations fiscales,
reporting et plans de contrôle en 2019
 

LA FORMATION EN QUELQUES MOTS...



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 

  • Maîtriser vos obligations de diligence raisonnable, de déclaration, de confidentialité
  • FATCA, CRS, DAC 2, Directive ATAD, LAB/FT : identifier les points de convergence et de divergence entre les différentes règlementations en 2019
  • Mettre en place une méthodologie pour construire vos reportings conformes aux dernières exigences réglementaires
  • Optimiser vos dispositifs de KYC 
  • Anticiper les contrôlesdes autorités fiscales et des régulateurs ACPR/AMF
 
 



 

LES + DE LA FORMATION

 
  • Une méthodologie pratique pour construire vos reportings en toute conformité
  • Un focus actualisé sur le cadre règlementaire et sur la protection des données
 
 

NOS EXPERTS




 


 


 
Filipe de Almeida
Avocat Associé

Valérie Pozzo di Borgo
 Directeur Associé

 
Loubna Lemaire
Avocat Associé

CABINET EY SOCI ÉTÉ  D'AVOCATS
 

CETTE FORMATION VOUS CONCERNE !

 
  • Directeur Conformité
  • Directeur Fiscal
  • Directeur Projet FATCA
  • Directeur LAB/KYC
 
 
  • Chief Compliance Officer
  • Directeur Juridique
  • Directeur des Risques
  • DAF
Informations
pratiques
4 avril 2019
10 octobre 2019
Paris 8ème
Service Clients
01 43 12 85 55
Vos formateurs
  • EY Société d'Avocats
    Loubna LEMAIRE
  • EY Société d'Avocats
    Filipe DE ALMEIDA
  • EY SOCIETE D'AVOCATS
    Valerie POZZO DI BORGO