19ème conférence annuelle

FORUM CHIEF COMPLIANCE OFFICER

Contrôles accrus, nouveau paquet AML, IA & data analytics, prévention des risques… Un 360° de vos défis et opportunités

07/02/24, 09h00 – 16h15 | Paris

Qui allez-vous rencontrer

  • Directeurs Conformités​
  • Chief Compliance Officers​
  • Directeurs Juridiques
  • DAF / Directeurs Financiers​
  • Directeurs Achats
  • Directeurs Audit Interne​
  • Directeur Contrôle Interne​
  • RCCI/RCSI​
  • Directeur des Risques
  • Directeur de l’Éthique

Le format

Une journée pour accéder à de l’information qualifiée et à un panel d’orateurs experts, rythmée par des temps de networking entre C-Levels.

Saviez-vous que seulement 61% des CCO sont perçus comme de véritables business partners au sein de leur organisation*?

Un comble lorsque l’on sait la place que vous accordez à la formation et la sensibilisation de vos parties prenantes. Un enjeu du quotidien, mené de front aux côtés de nouveaux bouleversements à venir : création imminente de l’AMLA, directive européenne sur le devoir de vigilance, recommandation CM/Rec(2014) 7 sur la protection des lanceurs d’alerte en décembre 2021, traité transatlantique sur les transferts de données…

En parallèle, la conformité continue d’évoluer avec la montée en puissance de la digitalisation, de la tech’ et l’externalisation de certaines missions, notamment l’automatisation de vos systèmes de KYC ou la détection des alertes.

Dans ce contexte, comment garder le cap du 100% compliant à l’échelle internationale d’ici 2024 ? Pour vous aider à relever vos nombreux défis, DII vous invite à la 19ème édition annuelle du :

FORUM DES CHIEF COMPLIANCE OFFICERS 2024
le 07 février, 2024, à Paris

En partenariat avec

Conformitee est la première RegTech française au service de la mutualisation du dossier réglementaire bancaire (KYC), dans le cadre du dispositif LCB-FT.
Imaginée par des grandes banques et des experts de la finance et de l’informatique en milieu réglementé, la solution myConformitee simplifie la collecte, la mise à jour et l’archivage des documents administratifs pour vous faire gagner du temps et diviser par 3 le nombre d’allers et retours.
– Une plateforme sécurisée, collaborative et Plug & Play
– Des dossiers KYC standardisés, complets et conformes pour répondre aux demandes de toutes les banques
– Un accompagnement dans la durée par une équipe d’experts, tous basés en France.
myConformitee est un service offert par la banque aux entreprises, demandez votre accès : https://www.conformitee.fr/invitation/

La conformité du KYC, tout simplement avec Conformitee
https://www.conformitee.fr

Flaminem est un éditeur de logiciels français appartenant au groupe Baracoda, qui propose des solutions pour digitaliser l’intégralité des processus de diligence KYC/KYS/LCB-FT. Les solutions Flaminem s’adressent aux responsables de la conformité, du contrôle interne et de l’éthique afin de leur permettre d’accélérer les processus LCB-FT et de garantir leur conformité aux règlementations.

Flaminem compte de nombreux clients prestigieux en France et au Luxembourg dans les secteurs de la finance, des cabinets d’avocats et des grandes entreprises, dont notamment Bpifrance qui déploie Flaminem sur plusieurs milliers d’utilisateurs quotidiens. La société est lauréate du prix Capgemini/AFME, et figure au palmarès de la BPCE/Finance Innovation des 100 fintech/regtech françaises.

Pour en savoir plus :
https://flaminem.com/fr/

Antoine RIZK – CEO
T: +33(0) 6 74 52 83 12
E : [email protected]

Luminess est une entreprise de service numérique leader dans le traitement des données et l’amélioration des processus.
Le Groupe Luminess est implanté dans sept pays et compte près de 1 400 collaborateurs dans le monde, dont 600 en France.

Luminess accompagne ses clients dans leurs usages digitaux et traite ainsi différents types de processus, tels que les remboursements de frais de santé pour les mutuelles, les processus et dossiers d’ouverture de compte pour les banques, les dépôts de brevets et de nombreux projets qui imposent le traitement de forts volumes de données personnelles et sensibles dans le respect des règles de sécurité et de compliance.
Luminess analyse chaque année les données personnelles de plus d’1/4 de tous les français pour rendre les processus digitaux plus fluides et plus sûrs, dans un cadre éthiquement responsable.

Pour en savoir plus : https://www.luminess.eu/

Fondé en 2008, Square Management accompagne ses clients issus majoritairement des secteurs bancaires et assurantiels dans l’anticipation, la conception et la réalisation de leurs projets de transformation.
Square Management est organisé autour de deux offres. Une offre de conseil en stratégie sous la marque Circle Strategy et une offre de conseil en organisation et management basée autour de 9 domaines d’Excellence : Data, Digital & Marketing, Innovation, Organisation & Efficiency, People & Change, Regulatory & Compliance, Risk & Finance, Supply Chain, Sustainability.
Square Management est un acteur engagé, qui vise à contribuer dans 100 % de ses missions à la durabilité de ses clients.
Square Management est un acteur unique, qui développe, grâce à son centre de recherche, le Square Research Center, des méthodes spécifiques pour chacun de ses domaines d’excellence.

Pour en savoir plus :
www.square-management.com

Concentrix + Webhelp
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’expérience client (CX), alimentées par la technologie. Qu’il s’agisse d’une solution spécifique ou d’un parcours de bout en bout, nous sommes là, à travers plus de 70 pays. Nous sommes les stratèges qui conçoivent des expériences de marque emblématiques. Les experts en technologie qui élaborent des solutions plus intelligentes. Et les experts opérationnels qui gèrent l’ensemble et assurent un fonctionnement sans faille.
Au sein de notre portefeuille de solutions, nous fournissons également des services Financial Crime & Compliance aux secteurs les plus exposés, en particulier dans les services financiers – KYC à l’entrée en relation et en remédiation, LCB-FT, lutte contre la fraude. Un service dont nous sommes experts et qui est au cœur des stratégies d’expérience client des marques.

Pour en savoir plus :
https://webhelp.com/fr/

Votre contact :
Alexandre Perrachon
Directeur Commercial, Financial Crime & Compliance
[email protected]

Au Programme

9 h 00 – [Allocution d’ouverture de DII]

Partage inédit du baromètre DII mené auprès d’une cible qualifiée de Chief Compliance Officers

9 h 15 – [OVERVIEW] Décryptage du nouveau cadre réglementaire de la lutte contre les crimes financiers en Europe en 2024 : de l’arrivée d’une nouvelle autorité aux dernières lois à intégrer

  • 6ème directive AML/FT et mise en oeuvre de l’AMLA, renforcement de la protection des lanceurs d’alerte, ISO37001… Votre nouveau paquet règlementaire à la loupe
  • Retour sur la crise traversée par les banques en mars 2023, focus sur les meilleurs indicateurs pour monitorer les risques et nouvelles perspectives pour une supervision bancaire efficace

Murielle MARVEAUX, Chief Compliance Officer, GENERALI
Fadma BOUHARCHICH, Head of AML/CTF, Regulatory Unit
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL
Caroline ROULET, Policy Advisor, Financial Research Economist, OCDE

10 h 15 – [LAB-FT] Entre promesses technologiques et nouvelles menaces : mythes et réalités de l’IA appliquée à la lutte anti-blanchiment en 2024

Adrien CAIAZZO, Project Manager & Vincent FRANÇOISE, Sponsor du domaine d’Excellence Regulatory & Compliance & Clément FEUTRY, Chercheur & Project Manager
SQUARE MANAGEMENT

10 h 45 : PAUSE CAFÉ NETWORKING

11 h 15 – [SCOPE] – AML-CFT, DSP2, data privacy… Quelle nouvelle place pour le Chief Compliance Officer dans l’équation risk management vs. business ?

  • From top to bottom or the other way around ? Quelques conseils orga’ pour outrepasser freins au changement et perceptions internes en 2024
  • Du statut d’empêcheur de tourner en rond à celui de business partner, zoom sur l’importance de sensibiliser votre réseau commercial

Antoine COLLE, Head of Compliance, PANTO

11 h 45 – [PRIVACY] Artificial Intelligence Act (AIA), Data Act, Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), Data Governance Act (DGA)…. Quelles articulations avec le RGPD ?

  • Gouvernance des données, éthique, consentements, dommages causés… Quelles nouvelles exigences à intégrer dans vos dispositifs ?
  • Nouvelles autorités et nouvelles sanctions : comment faire face dans le cas de systèmes transnationaux ?

Olivier SABOURIN, Senior Legal Counsel and Chief Digital Ethics Officer, SOCIETE GENERALE

12 h 20 – DÉJEUNER NETWORKING : UN TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR ÉCHANGER

13 h 20 – [GREEN] Taxonomie, SFDR, CSRD et CSDD : cap sur les best practices pour intégrer dans votre roadmap conformité les multiples directives ESG !

  • Sensibilisation de vos parties prenantes, prévention des risques graves, critères extra-financiers et contrôle interne… Comment allier transition durable et dispositifs de conformité au quotidien ?
  • Entre double matérialité et plan de vigilance : vers un élargissement sans précédent de votre champ d’action ?

Laure MAZZOLENI-ROBIN, Directrice Conformité RSE, GROUPAMA
Philippe KUNTER, Directeur du développement durable et de la RSE, BPI FRANCE
Frédéric HOMO, Secrétaire Général, ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS

14 h 15 – [INSPECTIONS] De l’avis de passage au rapport provisoire, en passant par la phase de testing, tout ce que vous devez savoir d’un contrôle de votre établissement par l’ACPR en 2024

  • Panorama des prérequis techniques et organisationnels à mettre en place pour muscler vos dispositifs LCB-FT et répondre durablement aux attentes de votre régulateur
  • Omniprésence de l’IA, connaissance fine du data lake… Quelles attentes pour demain?

Gaylord LESCROART, Directeur de la Conformité et de la Sécurité Financière, MILLEIS BANQUE

14 h 45 – [LESS IS MORE] Quand conformité rime avec frugalité : et si l’Intelligence Artificielle était le secret pour allier maitrise budgétaire stratégique et efficacité opérationnelle? Regard d’expert

Business Intelligence, machine learning, systèmes blockchain… A quelles technologies se vouer afin de préparer son budget pour les prochaines années

Jacques SUDRE, Deputy CCO Group, LA BANQUE POSTALE

15 h 15 – [BLOCKCHAIN] Blockchain publique, smart contracts, clés cryptographiques… Les clefs pour mettre les nouveaux moyens d’organisation de la confiance numérique au service de la conformité

Avenir et simplification de la Conformité

Cyril VIGNET, Coordination Blockchain, Digital & Payments, GROUPE BPCE, Market Advisory Group Euro Numérique, BANQUE CENTRALE EUROPENNE

15 h 45 – [CORRUPTION] Analyser, vérifier, surveiller et contrôler : coup de projecteur sur une méthodo’ en 4 étapes pour évaluer vos tiers et cartographier les risques associés en 2024

  • Détection et maîtrise des risques fournisseurs, gestion des alertes, suivi des plans d’action, respect des réglementations tout au long du processus de la relation commerciale… Zoom sur le juste équilibre pour allier conformité et efficacité afin de prévenir la corruption
  • Key Risks Indicators : les dix nouveaux indispensables de votre tableau de bord

Thomas ROUSSEL, Directeur de la Conformité CCF, MY MONEY BANK

16 h 15 – CAFÉ DE CLOTURE ET FIN DE LA CONFÉRENCE

Gaylord LESCROART

Directeur de la Conformité
et de la Sécurité Financière

MILLEIS BANQUE

Jacques SUDRE

Deputy CCO Group

LA BANQUE POSTALE

Olivier SABOURIN

Senior Legal Counsel and
Chief Digital Ethics Officer

SOCIETE GENERALE

Antoine COLLE

Head of Compliance

GET PANTO

Thomas ROUSSEL

Directeur de la Conformité CCF

MY MONEY BANK

Laure MAZZOLENI-ROBIN

Directrice Conformité RSE

GROUPAMA

Caroline ROULET

Policy Advisor, Financial Research
Economist

OCDE

Murielle MARVEAUX

Chief Compliance Officer

GENERALI

Cyril VIGNET

Coordination Blockchain, Digital & Payments GROUPE BPCE

Market Advisory Group Euro Numérique
BANQUE CENTRALE EUROPENNE

Frédéric HOMO

Secrétaire Général

ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS

Fadma BOUHARCHICH

Head of AML/CTF
Regulatory Unit

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL

Philippe KUNTER

Directeur du développement durable
et de la RSE

BPI FRANCE

Vincent FRANÇOISE

Sponsor du domaine d’Excellence
Regulatory & Compliance

SQUARE MANAGEMENT

Adrien CAIAZZO

Project Manager

SQUARE MANAGEMENT

Clément FEUTRY

Chercheur & Project Manager

SQUARE MANAGEMENT

3 manières de participer à cet événement

Rejoignez le club des professionnels des Risques et de la Conformité

  • Pensé comme une boussole pour vous aider à tenir la barre de la conformité, le club Cap Compliance accompagne les Directeurs Conformité, Risques et Juridique.
  • L’objectif : Vous rassembler tout au long de l’année pour échanger entre homologues, décrypter votre actualité réglementaire, et anticiper vos nouvelles obligations.
  • Conférences, webinars, dîners confidentiels, formations, études et contenus ciblés… Rejoignez Cap Compliance pour vous inspirer de retours d’expérience concrets, développer votre réseau et vos compétences.​

Engager votre marque et partager votre expertise

  • Partagez votre expertise et augmentez votre notoriété
  • Accédez à une audience sélective de décideurs C-Level
  • Bénéficiez d’une stratégie multicanal sur une base de données B2B qualifiée
  • Nos expertises au service de votre projet en marque blanche

L’accès à cet événement est réservé aux membres du Club Compliance, aux partenaires de l’événement, et sur invitation directe. Vous souhaitez savoir si votre profil est éligible à l’une de ces 2 catégories ? Merci de bien vouloir cliquer  dans les onglets « Devenir Membre » ou « Devenir partenaire ». Pour demander une invitation, merci de remplir le formulaire ci-dessous. Merci de noter que toute demande d’invitation sera soumise à acceptation préalable de notre équipe.

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