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23ème édition
Conférence Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale
Contrôles accrus, nouvelles tech’ et règlementations : alliez innovation et conformité dans votre roadmap 2025 grâce à 10 témoignages inspirants
25/09/24 | 09h – 16h | VERSO, Paris
Qui allez-vous rencontrer
- Chief Compliance Officers
- Directeurs Conformité
- Directeurs Juridiques
- Chief Risk Officers / Directeurs Risques
- Directeurs Financiers / DAF
- Directeurs Achats
- Directeurs de l’Ethique
- Permanent Control Directors
- Control and Internal Audit Directors
- RCCI / RCSI
Le format
Une journée pour accéder à de l’information qualifiée et à un panel d’orateurs experts, rythmée par des temps de networking entre C-Levels.
En 2023, TRACFIN a enregistré 15% de déclarations de soupçons de plus que l’année précédente, soit 186.554 signalements supplémentaires transmis par les professionnels du secteur financier. Une indéniable progression ! Mais si cette tendance témoigne d’une forte mobilisation des acteurs concernés, les défis à relever demeurent encore nombreux pour optimiser vos dispositifs de LAB-FT : contexte international instable, mise en place de l’AMLA, automatisation des dispositifs KYC et de détection d’alertes, intégration des nouvelles technologies – IA en tête – qui favorisent les directions conformité tout autant que les criminels.
Dernier détail mais non des moindres, un cadre règlementaire plutôt complexe à appréhender : Paquet AML, 6e directive, cadre des cryptomonnaies, etc.
En bref, de nombreux défis à relever… Pour échanger entre pairs et partager vos bonnes pratiques, DII vous convie à la 23ème conférence annuelle :
LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE
Le 25 septembre 2024, à Paris
Vous pouvez dès à présent réserver votre place pour cette rencontre phare de la Compliance.
En partenariat avec
8 h 30 – Petit-déjeuner d’accueil et échanges entre pairs
9 h 00 – Allocution d’ouverture de DII et du Président de Séance
9 h 10 – [360°] Paquet AML et 6e directive validés… what’s next ? Le nouveau cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale en Europe
- Panorama des dernières obligations pour les banques et assurances à horizon 2027
- Travel Rule, Transfer of Fund Regulation, PSAN, Instant Payments Regulation, mesures restrictives… focus sur les nouvelles guidelines de l’EBA
- Le cadre règlementaire des cryptos à l’heure de la mise en place de l’AMLA, la prochaine étape de la LAB-FT : êtes-vous prêts à relever le défi ?
Avec l’intervention de :
Mustapha BOUZIZOUA – Regional Head – Policy Oversight (Financial Crimes & Regulatory Compliance) Continental Europe – HSBC
&
Alban GENAIS – Adjoint au Directeur – TRACFIN
9 h 40 – [INSPECTION] Quels bons réflexes adopter face au renforcement des contrôles LCB-FT en 2025 et aux risques accrus de sanctions ?
Prévention, plans de formation interne, traitement des données, analyse des risques, mesures correctives…
Avec l’intervention de :
Cyrille VAIVRAND – Responsable adjoint prévention criminalité – France – UBS
10 h 10 – [TIME IS MONEY] Raccourcir (drastiquement) les délais de mise en conformité pour réduire les risques : utopie ou réalité ?
Passer de la réactivité à la proactivité pour transformer les directions LCB-FT : est-il possible d’intégrer de nouvelles contraintes règlementaires et des changements de procédure en moins de 24 heures ?
Avec l’intervention de :
Charlotte GAUDIN – CEO Fondatrice – AML FACTORY
10 h 45 : Pause networking
11 h 15 – [DISPOSITIFS] A l’heure d’un contexte économique et géopolitique troublé et face à l’émergence de nouveaux comportements frauduleux, quelle cartographie des risques pour gagner en efficacité opérationnelle et optimiser vos dispositifs LAB-FT ?
- Supervision consolidée, optimisation du KYC, modernisation des outils… comment mener de front les nombreux défis de la LCB-FT et transformer les directions conformité à horizon 2025 ?
- Digitalisation des procédures KYC, approche multi-scénarios, détection des alertes, scoring clients… Quelles méthodos gagnantes et compliant pour gagner en efficacité ?
Avec l’intervention de :
Maud JOFFRAIN – Chief Compliance Officer – SHINE
11 h 45 – [EXPERIENCE CLIENT] LCB-FT : Un meilleur scoring client grâce à de meilleurs outils ? Retour d’expérience sur un processus d’identification des bénéficiaires effectifs passé de 5% à 80% en deux ans
Traçabilité, bénéficiaires effectifs, levée des soupçons, gel des avoirs, analyses croisées, supervision consolidée, PPE… Comment optimiser l’efficacité de votre stratégie de KYC tout en préservant l’expérience client en 2025 ?
Avec l’intervention de :
Damien SERGENT – Group Head of AML – GROUPAMA
12 h 15 – [AVENIR DE LA LCB-FT] Implémentation d’une évaluation de risque automatisée et dynamique face aux nouvelles menaces KYC : les défis à relever pour 2025
Comment mettre en place un dispositif de filtrage et de surveillance automatisé, ainsi qu’un risk scoring dynamique et évolutif pour assurer une conformité KYC robuste tout au long de la relation d’affaires
Avec l’intervention de :
Yves-Alexandre LAY – Sales Director – COMPLYADVANTAGE
Franck MANOUKIAN – Chief of Staff – REGSHARP
Marie MOREL – Senior Sales Manager – CHECKOUT.COM
12 h 45 : Déjeuner networking
14 h 00 – [TECH] Les nouvelles technologies, le troisième œil du Directeur Conformité ? Automatisation, IA et Machine Learning, le nouveau trio pour lutter contre le blanchiment de capitaux en 2025
Retour d’expérience sur les nouveaux risques et nouvelles technologies dans la LCB-FT: comment bâtir un socle data, casser les silos et faire la transition vers des modèles interopérables pour atteindre l’efficacité opérationnelle ?
Avec l’intervention de :
Pierre GUILLEMIN – Ex CDO, Compliance Chief Transformation Officer – LA BANQUE POSTALE
14 h 30 – [RISQUES] KYC et KYP : les bonnes pratiques pour prévenir les risques de fraude, évaluer la solvabilité du client et construire des solutions multipays
- De la classification des risques à l’interprétation des signaux : quels sont les indicateurs incontournables pour évaluer vos clients, vos tiers, partenaires et fournisseurs, et cartographier les risques associés aux transactions financières en 2025 ?
- Retour d’expérience sur la mise en place de dispositif LCB-FT sur des solutions de KYC harmonisées au sein d’un groupe européen
Avec l’intervention de :
Véronique MOUSSU – Group Head of Compliance and Permanent Control – YOUNITED
15 h 00 – [PEOPLE] Comment construire, booster et mesurer votre culture de la conformité en interne ? Quand la transformation des process passe (aussi) par un magazine
Gamification peut-il rimer avec sensibilisation ? Retour d’expérience sur une nouvelle manière d’embarquer vos équipes grâce au levier de l’interaction et des « compliance culture champions »
Avec l’intervention de :
Elsa PERILLON-MARTINIER – Head of Regulatory Analysis – AESIO MUTUELLE
15 h 30 – [AROUND THE WORLD] LAB/FT, fraude & extraterritorialité des réglementations : les best practices en matière de gouvernance et de la conformité dans un groupe international
De l’identification des opérations frauduleuses aux dernières sanctions internationales, comment résoudre l’ultime casse-tête des directions conformité
Avec l’intervention de :
Daniel ORZONI – Directeur Conformité France – ZURICH
16 h 00 – CAFÉ DE CLOTURE ET FIN DE LA CONFÉRENCE
Les intervenants
Cyrille VAIVRAND
Responsable adjoint prévention criminalité – France
UBS
Charlotte GAUDIN
CEO Fondatrice
AML FACTORY
Mustapha BOUZIZOUA
Regional Head – Policy Oversight (Financial Crimes & Regulatory Compliance) Continental Europe
HSBC
Elsa PERILLON-MARTINIER
Head of Regulatory Analysis
AESIO MUTUELLE
En partenariat avec
ComplyAdvantage est la principale source de données et de technologie fondée sur l’IA pour la détection des risques de criminalité financière au sein de l’industrie financière. ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque associé au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, à la corruption, ainsi qu’à tous les autres crimes financiers.
1600 clients répartis dans 100 pays font confiance à ComplyAdvantage. Elles utilisent sa base de données unique, mondiale et en temps réel pour comprendre le risque associé aux entités avec lesquelles elles interagissent. Cette base de données couvre les personnes et les sociétés. ComplyAdvantage identifie quotidiennement des dizaines de milliers d’événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés.
La société a cinq plateformes mondiales situées à New York, Londres, Singapour, Cluj-Napoca et Lisbonne. Elle est soutenue par Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, Ontario Teachers’, Index Ventures et Balderton Capital.
Contact commercial
Yves-Alexandre LAY, Sales Director | [email protected]
« AfterData est la 1ère solution française de lutte contre la criminalité financière : blanchiment d’argent, financement du terrorisme et abus de marché, offrant aux acteurs financiers européens une solution innovante de conformité combinant machine learning et micro-segmentation.
Notre solution offre un outil tout-en-un vous procurant une vision à 360° de l’alerte ainsi que la possibilité de traiter l’alerte de A à Z sans quitter l’outil. Vous retrouverez les éléments clés dans un tableau de bord clair et aéré, facile à comprendre, vous offrant un outil de gestion fantastique. »
Regtech spécialisée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), nous permettons à nos clients d’être conformes et de le rester.
Solution tout-en-un, AML Factory permet de gérer toutes les obligations en la matière, d’automatiser l’ensemble des normes internes et d’évaluer le niveau de conformité du dispositif en temps réel.
Nos objectifs : rendre la compliance simple, protéger l’intégrité et la réputation de nos clients et mettre la technologie au service de la lutte contre la criminalité.
Contact commercial
Mathieu Rosey, [email protected]
Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC), entreprise du Fortune 500®, est un leader mondial des technologies et des services qui alimentent les marques qui changent le monde. Nous sommes centrés sur l’humain, alimentés par la technologie et l’intelligence. Chaque jour, nous concevons, construisons et mettons en œuvre des solutions intégrées de bout en bout, avec agilité et à tous les niveaux de l’entreprise. Nous aidons ainsi plus de 2 000 clients à relever leurs défis les plus complexes ; qu’il s’agisse de concevoir des expériences de marque exceptionnelles, de construire et déployer des technologies d’IA sécurisées, ou de gérer des opérations digitales de façon uniforme partout dans le monde avec toujours une touche locale, nous sommes là. Grâce à notre expertise mondiale dans le secteur bancaire, des services financiers et des assurances (BFSI), nous offrons des solutions dédiées à la lutte contre la criminalité financière et la conformité (KYC, LCB-FT, gestion de la fraude, litiges et refacturations), pour réduire l’exposition au risque et protéger les revenus. Notre engagement à transformer la façon dont les entreprises se connectent, interagissent et progressent est au cœur de notre mission. Nous sommes là pour redéfinir ce que réussir signifie, en offrant des résultats insoupçonnés dans tous les secteurs clés de l’industrie, sur plus de 70 marchés et digitalement partout dans le monde.
Visitez concentrix.com pour en savoir plus.
Contact commercial
Alexandre Perrachon, Sales Director, Financial Crime & Compliance | [email protected]
Flaminem est un éditeur de logiciels français appartenant au groupe Baracoda, qui propose des solutions pour digitaliser l’intégralité des processus de diligence KYC/KYS/LCB-FT. Les solutions Flaminem s’adressent aux responsables de la conformité, du contrôle interne et de l’éthique afin de leur permettre d’accélérer les processus LCB-FT et de garantir leur conformité aux règlementations.
Flaminem compte de nombreux clients prestigieux en France et au Luxembourg dans les secteurs de la finance, des cabinets d’avocats et des grandes entreprises, dont notamment Bpifrance qui déploie Flaminem sur plusieurs milliers d’utilisateurs quotidiens. La société est lauréate du prix Capgemini/AFME, et figure au palmarès de la BPCE/Finance Innovation des 100 fintech/regtech françaises.
Synapse, une filiale de Syspertec Group, œuvre pour un monde plus transparent et plus durable. À travers ses solutions logicielles avancées, Synapse facilite et accélère la connaissance et la surveillance des tiers (clients et fournisseurs) pour les entreprises régies par la loi Sapin 2 et autres obligations de conformité. En tant qu’agrégateur de données légales et financières, Synapse optimise la gestion des informations, simplifie les procédures KYC et améliore l’évaluation des risques associés aux tiers. Cette approche permet aux clients de Synapse de lutter efficacement contre la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la corruption et le greenwashing, tout en renforçant la digitalisation et l’automatisation de leurs processus.
3 manières de participer à cet événement
Rejoignez le Club Cap Compliance et accédez à de nombreux événements tout au long de l’année et bien d’autres encore !
- Pensée comme une boussole pour vous aider à tenir la barre de la conformité, le Club Cap Compliance accompagne les Directeurs Conformité, Risques et Juridiques.
- L’objectif : Vous rassembler tout au long de l’année pour échanger entre homologues, décrypter votre actualité réglementaire, et anticiper vos nouvelles obligations.
- Conférences, webinars, dîners confidentiels, formations, études et contenus ciblés… Rejoignez le Club Cap Compliance pour vous inspirer de retours d’expérience concrets, développer votre réseau et vos compétences.
Engager votre marque et partager votre expertise
- Partagez votre expertise et augmentez votre notoriété
- Accédez à une audience sélective de décideurs C-Level
- Bénéficiez d’une stratégie multicanal sur une base de données B2B qualifiée
- Nos expertises au service de votre projet en marque blanche
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