Etude “COMPLYADVANTAGE : IA au service de la LCB-FT”

ComplyAdvantage : Innovations et Stratégies dans la Lutte Contre la Criminalité Financière

Plongez au cœur de la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux avec ComplyAdvantage, une entreprise pionnière dans le domaine depuis sa fondation en 2014.

ComplyAdvantage s’est donné pour mission de fournir aux entreprises des solutions innovantes pour contrer les activités criminelles, telles que la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, ils ont développé des technologies avancées et une base de données exhaustive, regroupant des millions de profils à risque potentiel.

La criminalité financière représente un défi majeur à l’échelle mondiale, avec environ 1,87 trillion d’euros blanchis chaque année, et moins de 1% de ces fonds étant saisis. Pour mieux comprendre les tendances actuelles, ComplyAdvantage a mené une enquête auprès de 800 décideurs en matière de conformité à travers le monde.

Les résultats de l’enquête ont révélé que 78% des entreprises avaient signalé un plus grand nombre d’activités suspectes en 2022 par rapport à 2021. Face à cette augmentation préoccupante de la criminalité financière, 97% des entreprises réévaluent leur approche pour renforcer leur conformité et leur sécurité.

Les risques associés à la non-conformité sont multiples, allant des sanctions financières aux pertes de licences. De plus, les entreprises risquent de voir augmenter leur taux de rotation du personnel dans les équipes de conformité, en raison de la frustration causée par des outils inefficaces.

Pour contrer ces défis, ComplyAdvantage s’engage à rester à la pointe de l’innovation. Ils investissent dans la qualité et la fiabilité des données, en s’assurant qu’elles soient actualisées en temps réel et provenant de sources crédibles. De plus, ils exploitent les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et le machine learning pour améliorer la détection des cas de fraude complexe et prioriser les alertes.

En collaboration avec des partenaires et des experts en réglementation, ComplyAdvantage continue de publier des ressources précieuses pour aider les entreprises à gérer efficacement le risque de criminalité financière.

Avec ComplyAdvantage, découvrez comment transformer les défis de la conformité en opportunités d’innovation et de sécurité pour votre entreprise.